Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Mobipay España, S. A.», se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en Alcobendas (Madrid), Avenida de Europa, 20-A, el día 13 de mayo de 2005, viernes, a las 10,00 horas en primera convocatoria y, para el caso de que no pueda celebrarse en primera convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 16 de mayo de 2005, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2004. Tercero.-Examen, y en su caso, aprobación de la Gestión Social. Cuarto.-Reducción de capital social y modificación estatutaria correspondiente. Quinto.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor de Cuentas de la sociedad. Sexto.-Ceses y nombramientos en el seno del Consejo de Administración. Séptimo.-Delegación de facultades para instrumentación de acuerdos. Octavo.-Aprobación del Acta de la reunión.

Derecho de Asistencia y Representación: Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas cuya titularidad conste en el libro Registro de acciones con tres días de antelación al de celebración de la Junta.

Según el artículo 16 de los Estatutos Sociales será admisible la asistencia a la Junta por medio de representante, con sujeción a lo dispuesto al respecto en la Ley reguladora. Derecho de información: Se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, para su entrega o solicitar que le sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General el Informe de los Auditores, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo formulado por los Administradores.

Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria el día 16 de mayo de 2005.

Alcobendas (Madrid), 18 de abril de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª Luisa Rodríguez López.-17.786.