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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión de 15 de enero de 2005, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el 30 de mayo de 2005, a las nueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de aprobación de aumento del capital social por 1.000 euros. La ampliación se hará delegándose en el Consejo las facultades de sustitución, fecha y demás condiciones. Segundo.-Cese, propuesta y designación de nuevos miembros del Consejo. Tercero.-Propuesta de modificación de remuneración de Administradores. Cuarto.-Propuesta de modificación de la denominación social. Quinto.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo, Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de octubre de 2004. Sexto.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta. Séptimo.-Autorización al Consejo para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestos y de los informes sobre los mismos y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de enero de 2005.-El Presidente, Nicasio Pou Galindo y el Secretario, Luis Pou Polanco.-16.812.