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Convocatoria de junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Severo Ochoa, número 4, de la ciudad de La Coruña, el día 30 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión el Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Designación del Consejo de Administración por caducidad de mandato. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

La Coruña, 14 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Rodolfo Pita Cajigal.-16.464.