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Convocatoria Junta general ordinaria

Don José Luis Zalbidea Aguirrechu, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la compañía, y en su nombre, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el día 21 de junio del 2005, a las doce horas treinta minutos, en una sala por determinar del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, calle Mallorca, n.º 283, y en segunda el día 22 de junio del 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en ambos casos bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, y de la propuesta de la administración sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación del informe y de la gestión social. Tercero.-Reelección de Auditor. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Cualquier accionista podrá, a partir de la publicación de esta convocatoria, obtener de la sociedad, inmediata y gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas de la compañía.

Barcelona, 19 de abril de 2005.-José L. Zalbidea Aguirrechu, Presidente del Consejo.-17.299.