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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha trece (13) de abril de dos mil cinco (2005), se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, a celebrar el día seis (6) de junio de dos mil cinco (2005), en el domicilio social, calle Méjico, número 2, Toledo, a las trece horas en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día, siete (7) de junio de dos mil cinco (2005), en el mismo lugar y hora, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio dos mil cuatro (2004). Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de dos mil cuatro (2004). Tercero.-Nombramiento o reelección de auditores de cuentas. Cuarto.-Ratificación del acuerdo de exclusión de cotización en Bolsa, adoptado en Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 15 de diciembre de 2004. Quinto.-En su caso, modificación de los Estatutos Sociales a fin de adaptarlos a la legalidad vigente. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Asuntos varios. Octavo.-Delegación de facultades para completar, adecuar o subsanar los acuerdos contenidos en el acta de la sesión en la medida precisa para cumplir las indicaciones del organismo autorizador o de los registros competentes, así como su ejecución, elevación a público, inscripción y efectuar el depósito de las cuentas anuales. Noveno.-Sugerencias y preguntas. Décimo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Las señoras y señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los acuerdos que son sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los administradores, informe de gestión e informe de los auditores de cuentas, en su caso, texto íntegro de las modificaciones estatutarias e informe preparado al efecto por el Consejo de Administración, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes reseñados.

En Toledo, a trece (13) de abril de dos mil cinco (2005), 18 de abril de 2005.-El Secretario, Félix López García, V.º B.º. El Presidente, Ignacio Andrés Naranjo Posada.-16.534.