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Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio de la sociedad, calle Santander, 124-126, a las 17 horas del 17 de mayo de 2005, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria a las 18 horas del 18 de mayo de 2005 en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2003. Segundo.-Distribución y aplicación del resultado del ejercicio 2003. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración. Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración para la compra y venta de acciones en autocartera. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envio gratuito del texto de las modificaciones propuestas y del informe de las mismas emitido por los administradores.

Barcelona, 22 de abril de 2005.-Presidente, Jorge Martínez López.-17.785.