Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la Sociedad, tomado en reunión de fecha 14 de abril de 2005, se convoca a la totalidad de los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, camí de Can Ruti, sin número, de Badalona (08916), el próximo día 27 de mayo de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 28 de mayo a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Identidad de las cuentas auditadas con las sometidas a examen de la Junta. Segundo.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos. Cuarto.-Cese y nombramiento de Auditores de cuentas, por transcurso del plazo para el que fueron nombrados. Reelección, en su caso. Quinto.-Negocios sobre las propias acciones. Autorización adquisición acciones propias, en su caso. Sexto.-Designación del Consejero/s que han de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de cuentas, así como los informes formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Badalona, 18 de abril de 2005.-Por el Consejo, el Presidente, don Fermín Casquete Álvarez.-16.435.