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Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad del 4 de marzo de 2005 se convocan las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria siguientes

Junta ordinaria

Que se celebrará en el domicilio social en primera convocatoria, a las 11 horas de la mañana, del día 27 de mayo del 2005, y, en segunda convocatoria, a las 11 horas de la mañana, del día 28 de mayo del 2005, bajo el siguiente orden del día: Primero.-Explicación y examen de las cuentas anuales y, en su caso, censura o aprobación de la gestión social, aprobación, en su caso de las cuentas del Ejercicio 2004, determinando y resolviendo sobre la aplicación de resultados.

Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Aprobación del acta.

Se hace constar de forma expresa que a partir del momento de la presente publicación, en cumplimiento del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, las cuentas anuales y el informe de gestión estarán a disposición de todos los accionistas, para ser examinados en el domicilio social de nuestra sociedad, asimismo se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los citados documentos que serán sometidos a aprobación.

Y asimismo a los efectos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de cualquier accionista a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día.

Junta extraordinaria

Que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, a las 11,30 horas de la mañana, del día 27 de mayo del 2005, y en segunda convocatoria, a las 11,30 horas de la mañana del día 28 de mayo del 2005, bajo el siguiente orden del día: Primero.-Renovación del cargo de Auditor de Cuentas.

Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Aprobación del acta.

Y asimismo a los efectos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de cualquier accionista a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día.

Banyoles (Girona), 4 de abril de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Josep Planas Matabosch.-16.437.