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Se convoca Junta General Extraordinaria de la compañía A. Capote, Sociedad Anónima, a celebrar el día 17 de mayo de 2005, en el domicilio social, rambla General Franco, número 84, a las 20,30 horas, con el fin de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Ratificación del Contrato de Arrendamiento celebrado el 1 de junio de 1994 entre A. Capote, Sociedad Anónima, y Clínica Capote, Sociedad Limitada, cuyo objeto fue la cesión de la totalidad del edificio que viene siendo ocupado, con el fin de reconducir la situación provocada por el arriendo irregular de partes de dichos inmuebles, autorizándose en consecuencia, incluso el subarriendo. Segundo.-Cese del Consejo y nombramiento de nuevos Consejeros. Tercero.-Separación de los consejeros en los que incurra la causa prevista en el artículo 133.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Adopción de acuerdos relativo a las acciones a entablar por la Compañía contra Clínica Capote, Sociedad Limitada, por el importe de las obligaciones asumidas por esta última en el contrato de arrendamiento de 1 de junio de 1994 y que constan en la contabilidad social, aprobadas por el Consejo de Administración de 28 de junio de 2004 y que ascienden en la actualidad a 213.232 euros y además por el importe reconocido en las Auditorías de la sociedad. En su caso, resolución del Contrato de Arrendamiento en los términos originariamente estipulados. Quinto.-En defecto de aprobación del acuerdo anterior, ejercicio, en su caso, de la acción social de responsabilidad frente a los nuevos administradores que hayan votado a favor del primer punto del orden del día y en contra del cuarto punto.

Se hace constar que los dos primeros puntos del orden del día han sido requeridos por una parte del capital representativa de más de su cinco por ciento y que los restantes puntos han sido añadidos por el Consejero Delegado, al no haberse constituido el órgano de administración, convocado al efecto, por falta de quórum. Asimismo se requerirá presencia de notario que levante acta de la sesión.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de abril de 2005.-El Consejero Delegado, Alfredo Bonnet Serret.-18.194.