Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la compañía Aigües del Segarra Garrigues, S.A., en sesión celebrada el 21 de marzo de 2005, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Vallfogona de Riucorb (Conca de Barberà), hotel Regina-Balneari, carretera del Balneari, Km 13, el día 25 de mayo de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en el caso que por no haberse logrado el quórum necesario la citada Junta no se pudiera celebrar en primera convocatoria, la Junta General se celebrará, en el mismo lugar y hora, el día 26 de mayo de 2005, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria; del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004; y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la atribución de una retribución al Presidente del Consejo de Administración en forma de cantidad fija, determinada anualmente para cada ejercicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de los Estatutos sociales. Tercero.-Ratificación, si procede, del nombramiento de Consejero a favor del Sr. Francesc Xavier Pujol Pou, designado por cooptación en el Consejo de Administración de 30 de junio de 2004. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la contratación voluntaria de una Empresa Auditora para comprobar que las cuentas anuales de la compañía, correspondientes al ejercicio 2005, son imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y de los resultados de la sociedad, así como la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales del citado ejercicio. Quinto.-Facultar ampliamente al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para que indistintamente, puedan proceder a la elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información: De conformidad con aquello establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el Informe de gestión, y el Informe de los Auditores de cuentas.

Tàrrega, 11 de abril de 2005.-El Presidente, Jaume Regany i Puig.-17.164.