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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la empresa celebrado el día 21 de abril de 2005, se convoca Junta General Extraordinaria en la sede social de la empresa, para el próximo día 26 de mayo, a las 16 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 6,7 y 8 de los Estatutos de la Sociedad, según numeración correspondiente a la aprobación realizada en la Junta general de accionistas celebrada el 23 de mayo de 2001, que se corresponde con el artículo 7 de los Estatutos, según numeración del Registro Mercantil. Segundo.-Cese y nombramiento de consejeros. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración y al Consejero Delegado en su representación para llevar a cabo los acuerdos adoptados. Quinto.-Aprobación del Acta por alguno de los medios admitidos en la ley y, en su caso, lectura de la misma.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la empresa el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe justificativo de la citada modificación aprobado por el Consejo, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Irura, 21 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración.-18.176.