Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el 26 de enero de 2005, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar, en el domicilio social de la sociedad, situado en el Polígono Industrial de León, Parcela G-25, el próximo día 17 de mayo del corriente año, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y a igual hora e idéntico sitio al siguiente día 18, en segunda, para el supuesto de que no hubiere quórum suficiente para la constitución de la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias), del ejercicio 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del ejercicio 2004, así como de la gestión social. Tercero.-Prórroga de auditores o elección de nuevo Auditor. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General, o nombramiento de dos Interventores para su aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de dichos documentos, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Onzonilla (León) , 22 de abril de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, José Vicente Martínez Alonso.-18.297.