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Junta General Extraordinaria de Accionistas

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de «Herramientas para Cortar, S. A.», de fecha 19 de abril de 2005, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, avenida Castell de Barberà, número 26, nave I, polígono industrial Santiga, 08210 Barberà del Vallès (Barcelona), el día 18 de mayo de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, y para el caso de que no pudiera celebrarse en primera convocatoria, el día 19 de mayo de 2005, a las 13 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la presente Junta General. Segundo.-Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Delegación de facultades en orden a la elevación a público de los acuerdos que se adopten y a su inscripción en el Registro Mercantil. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: De conformidad con el artículo 144 del T. R. de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe elaborado por el Consejo de Administración, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Además, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 112 del T. R. de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General.

En Barberà del Vallès, 25 de abril de 2005.-El Vicesecretario del Consejo de Administración, D. F. Xavier Capella Miquel.-18.217.