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Convocatoria de Junta General Ordinaria

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 20 de abril de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el Casino de Madrid, Calle Alcalá, número 15, 28014 Madrid, el día 18 de mayo de 2005, a las 13,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 19 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y el Informe de gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2004. Cuarto.-Modificaciones Estatutarias.

1. Reducción del valor nominal de las acciones de 6 euros a 30 céntimos de euro y consiguiente modificación de los artículos 5.1 (Capital Social) y 17 (Asistencia a las Juntas) de los Estatutos Sociales.

2. Adaptación de los Estatutos Sociales a la normativa aplicable sobre nuevo límite de participación accionarial máximo y acceso de nuevos socios a la Compañía y consiguiente modificación de los artículos 5.2 (Capital Social), 11 (Régimen Especial de Acceso de Nuevos Socios a la Compañía) y 19 (Constitución de la Mesa, Modo de Deliberar) y la Disposición Transitoria de los Estatutos Sociales. 3. Modificación del máximo de número de miembros del Consejo de Administración y consiguiente modificación del artículo 22 (del Consejo de Administración) de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Ratificación y, en su caso, nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Designación de Auditores de Cuentas. Octavo.-Atribución de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y formalización de tales acuerdos. Noveno.-Situación de las relaciones entre Operador do Mercado Ibérico de Energía, Polo Portugués, Sociedad Anónima, y Operador del Mercado Ibérico de Energía, Polo Español, Sociedad Anónima. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión. Podrán asistir a la Junta General los accionistas titulares de más de 300 acciones que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Compañía con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. Las delegaciones conferidas al Presidente o a cualquier miembro del Consejo de Administración deberán contener las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse éstas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos presentadas por el Consejo de Administración. Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los administradores sobre las mismas, así como todos aquellos documentos que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se informa a los señores accionistas que la Sociedad estima que previsiblemente exista quórum de asistencia suficiente para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

Madrid, 21 de abril de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Rafael Ramos Gil.-18.098.