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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Pizarras Os Vales, S. A., celebrado el veintidós de abril de dos mil cinco, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, en el domicilio social, el martes, veinticuatro de mayo de dos mil cinco, a las quince horas, y en el mismo lugar y hora al dia siguiente, veinticinco de mayo, en segunda, de ser necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y, en su caso, autorización para la adquisición de las acciones ofertadas por uno de los socios o, en su caso, adopción de los acuerdos necesarios para su adquisición por la propia Sociedad, y de los acuerdos complementarios que en cada caso sean procedentes, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos relacionados con los puntos del orden del dia, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

O Barco de Valdeorras, 25 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, David Arias Blanco.-18.157.