Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de Canal Extensia Sociedad Anónima, que se celebrará el día 17 de mayo de 2005, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 18 de mayo, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Madrid, calle Santa Engracia, número 125, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y Aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de Canal Extensia Sociedad Anónima, y su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2004, y aplicación del resultado. Segundo.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Auditoría de la cartera de clientes de la entidad «Triple A», de Barranquilla. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta por la propia Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 y en los términos previstos en el artículo 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 26 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Varona Grande.-18.569.