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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, adoptado con intervención de su Letrado-Asesor, y de conformidad con las disposiciones vigentes, se convoca a las Entidades Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Paseo de la Castellana, 4, planta sexta, de esta capital, el jueves día 19 de mayo del año en curso, a las trece horas en primera convocatoria, y el viernes, día 20, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de Gestión y de las Cuentas Anuales, de la Compañía y de su Grupo Consolidado, del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía. Tercero.-Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Renovación estatutaria del Consejo de administración. Reelección y nombramiento de consejeros. Quinto.-Reelección, o nombramiento, de Auditores de Cuentas. Sexto.-Aprobación en su caso, del acta de la Junta.

Los Accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega, o envio, de forma inmediata y gratuita, de copias de los documentos e informes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Serra Farré.-18.571.