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JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en reunión con asistencia del Letrado-Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General, que se celebrará con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el día 3 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria; y si se precisase, en segunda convocatoria, el siguiente día 4 de junio, a la misma hora; ambas, en Tudela (Navarra), en el salón de actos de hotel A. C. Ciudad de Tudela, y para conocer el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, así como las cuentas anuales e informe de gestión consolidados, referidos al ejercicio de 2004. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento o prórroga de los Auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Autorización para adquisición derivativa de acciones propias, conforme al artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 20 de los Estatutos sociales, fijando las modalidades de adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precio de las mismas, duración de la autorización, así como, en su caso, autorización al Consejo de Administración para su enajenación, fijando los precios mínimos y máximos de la misma. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar cuantos acuerdos se tomen, incluidas las comparecencias para el otorgamiento de las escrituras públicas precisas e inscripciones en el Registro Mercantil y depósito de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, así como de las cuentas consolidadas. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

Con carácter de Extraordinaria

Primero.-Aprobación del balance de fusión. Segundo.-Aprobación de la fusión por absorción de Uve, S. A.» como sociedad absorbente y «Broilers, S. L.» (sociedad unipersonal), «Carracillo, S. L.» (sociedad unipersonal), «Valdeferrin, S. L.» (sociedad unipersonal)», «Complejo Ganadero, S. A.» (sociedad unipersonal) y «Veterinarios Reunidos, S. A.» (sociedad unipersonal), todas ellas como sociedades absorbidas. Tercero.-Delegación de facultades para formalizar cuantos acuerdos se tomen, incluidas las comparecencias para el otorgamiento de las escrituras públicas precisas e inscripciones en los Registros correspondientes, extendiéndose tales facultades a la posibilidad de aclarar, completar, rectificar y subsanar las faltas o deficiencias que se aprecien, tanto en los acuerdos como en los títulos de su formación, en orden a la definitiva inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Con carácter común

Aprobación del acta.

A los efectos del artículo 240.2 de la ley de Sociedades Anónimas se hace constar que las sociedades que participan en la fusión son las siguientes: «Uve, S. A.», con domicilio social en Tudela (Navarra), carretera de Zaragoza, km 96,2, con C.I.F. A/31/008766, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra al tomo 138, libro 31, folio 1, hoja NA4057, como sociedad absorbente; y las siguientes compañías como sociedades absorbidas: Broilers, S. L. (sociedad unipersonal), con domicilio en Valladolid, carretera de Soria, km 3,700, con C.I.F. B/47/002753, inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid al tomo 428 Sección general, folio 93, Hoja VA 2613; Carracillo, S. L. (sociedad unipersonal), con domicilio social en Valladolid, carretera de Soria, km 3,700, con C.I.F. B/47/010319, inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid al tomo 428 Sección general, folio 88, hoja VA 26; Valdeferrin, S. L. (sociedad unipersonal), con domicilio social en Valladolid, carretera de Soria, km 3,700, con C.I.F. B/50/021492, inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid al tomo 432 Sección general, folio 119, Hoja VA 2707; Veterinarios Reunidos, S. A. (sociedad unipersonal), con domicilio social en Alcácer (Valencia), Camino Viejo de Silla, s/n, con C.I.F. A12/022810, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia al tomo 4.599, libro de 1.860, Sección general, folio 122, hoja V27146; Complejo Ganadero, S. A. (sociedad unipersonal), con domicilio social en Alcácer (Valencia), Camino Viejo de Silla, s/n, con C.I.F. A/46/098430, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia al tomo 4.259, libro 1.571 Sección general, folio 175, hoja V21150.

Los Balances de fusión de todas las sociedades serán los cerrados a 31 de diciembre de 2004. Las operaciones de las sociedades que se extinguen, habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente desde fecha 1 de enero de 2005.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas y representantes de los trabajadores (no existen obligacionistas) , podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación referida en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tudela (Navarra), 20 de abril de 2005.-Ignacio Ramón Arregui Álava, Secretario del Consejo de Administración.-18.640.