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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada el 2 de febrero de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, en Bilbao, Alameda Recalde, número 27, 6.º, el día 27 de mayo de 2005 a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de mayo de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación nombramiento por cooptación. Segundo.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como el informe de gestión. Tercero.-Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad. Cuarto.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden examinar en el domicilio social y en su caso, obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y asimismo podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Bilbao, 21 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Ángel Declaux Barrenechea.-17.727.