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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Loiu (Vizcaya), en la calle Nafarroa, sin número, el día 30 de Mayo de 2005, a las diecinueve treinta horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la junta tendrá lugar en el mismo lugar el día siguiente 31 de mayo a las diecinueve treinta horas.

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de la gestión social. Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Disolución y liquidación de la sociedad. Quinto.-Nombramiento, en su caso, de los liquidadores. Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta notificación, los socios que lo deseen podrán obtener en el domicilio social, y de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta general convocada. Durante el mismo plazo los socios que representen al menos el 5 por 100 del capital, podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales.

Loiu, 20 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Julio Castillo Pérez.-17.571.