Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del órgano de administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el polígono industrial de Vicolozano Parcela, 29, de Ávila, el día 24 de mayo de 2005, a las 14,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar la renuncia al derecho de preferente suscripción de capital realizada por todos los accionistas expresada con posterioridad a la ampliación de capital social acordada en Junta de fecha 5 de febrero de 2004, por importe de ciento quince mil doscientos once con setenta céntimos de euro, suscrita íntegramente por la mercantil Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla y León, y elevado a público dicho acuerdo por escritura de fecha 24 de diciembre de 2004, ante el Notario de Ávila don Francisco Ríos Dávila, ratificando, en consecuencia, dicho acuerdo de ampliación. Segundo.-Aumento de capital social en la cuantía de seiscientos treinta y siete mil seiscientos ochenta euros, mediante la emisión y puesta en circulación de veintiuna mil doscientas cincuenta y seis acciones de treinta euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión conjunta de dos millones ciento treinta y cuatro mil ciento dos euros con cuarenta céntimos de euro; el aumento de capital social se llevará a cabo de la siguiente forma:

a) Ciento quince mil veinte euros representado por tres mil ochocientas treinta y cuatro acciones con una prima de emisión de trescientos ochenta y cuatro mil novecientos treinta y tres con sesenta céntimos de euro, mediante compensación de créditos contraídos con la sociedad Hidelsu Empresas de Comunicación, S. L.

b) Ciento setenta y cuatro mil doscientos diez euros representado por cinco mil ochocientas siete acciones de treinta euros de valor nominal cada una en junto de una prima de emisión de quinientos ochenta y tres mil veintidós euros con ochenta céntimos de euro, mediante la aportación de rama de actividad de impresión y cierre incluida la aportación de la rotativa por el Grupo Promotor Salmantino, S. A. c) Trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta euros representado por once mil seiscientas quince acciones de treinta euros de valor nominal cada una en junto de una prima de emisión de un millón ciento sesenta y seis mil ciento cuarenta y seis euros, a suscribir mediante desembolso en efectivo metálico en la cuenta de la sociedad por los socios actuales. Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de la ampliación de capital propuesta y el informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. El indicado informe describe las aportaciones proyectadas, las personas que han de efectuarlas, el número y valor nominal de las acciones que han de entregarse garantías y plazos de desembolso. Junto al indicado informe, se pone a disposición de los socios una certificación del Auditor de cuentas de la sociedad que acredita con referencia a la contabilidad social la exactitud de los datos ofrecidos por los Administradores sobre los créditos en cuestión.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta por cualquiera de los medios legalmente admitidos.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia lo dispuesto en los Estatutos sociales y que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser examinados y sometidos a aprobación de la Junta.

Ávila, 28 de abril de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Guillermo Molina Delgado.-19.064.