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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria en Madrid, calle Infanta María Teresa, número 4, local 3, el 24 de mayo de 2005, a las 10,30 horas, y en su caso el 25 de mayo de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con los siguientes órdenes del día:

De carácter Ordinario

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio con cierre 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

De carácter Extraordinario

Primero.-Disolución y liquidación de la sociedad. Segundo.-Nombramiento de liquidadores. Tercero.-Aprobación del Balance Final. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que se adopten. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de abril de 2005.-Presidente del Consejo, José Hernández-Mora Zapata.-17.578.