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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de «Llotja Agropecuària Mercolleida, Sociedad Anónima», ha acordado en convocar a los señores accionistas a la Junta general Ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, avenida de Tortosa, número 2, el día 26 de mayo de 2005, a las 10:00 horas en primera convocatoria y en su caso el día siguiente 27 de mayo de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de la Gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Ampliación de miembros del Consejo de Administración. Modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de interventores para su aprobación.

Se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita dichos documentos, conforme el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Lleida, 11 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Sr. Joan Balcells Sesplugues.-17.546.