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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de mayo de 2005, a las 14,00 horas, en el domicilio social, polígono Zudibiarte, sin número, Okondo/Álava y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el 27 de mayo a las 14,00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Renovación del nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio. Cuarto.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Protocolización. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, solicitándolos en el domicilio social personalmente o por escrito, así como ejercer el derecho de información previsto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Okondo, 16 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Arturo Gorriaran Terreros.-18.879.