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Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo de los Administradores Solidarios de esta entidad, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, sito en el Balneario de Corconte, Hoz de Arreba, Ayuntamiento de Valle de Valdebezana, provincia de Burgos, en primera convocatoria, el día 21 de mayo de 2005, a las doce horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, al día siguiente, en el mismo lugar, a las doce horas treinta minutos, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes a los ejercicios 2003 y 2004, así como la gestión efectuada por los Administradores de la sociedad durante dichos ejercicios. Segundo.-Aplicación de resultados de los ejercicios 2003 y 2004. Tercero.-Cese de los actuales Administradores Solidarios. Cuarto.-Sustitución del actual sistema de órgano de la sociedad, pasando del de 2 Administradores al de 1 Consejo de Administración y correlativa modificación de los artículos 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21 y 34 de los Estatutos Sociales e introducción de los artículos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 en dichos Estatutos Sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

El presente orden del día y los asuntos en él comprendidos, han sido examinados y ha dado su conformidad su Letrado asesor de la empresa. Los accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social, o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta General y, en su caso, el informe de la Auditoría, de conformidad con lo establecido en el artículo 144.1c), y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán asistir a la Junta, por sí o por medio de representación, los accionistas que cumplan los requisitos establecidos por la Ley y por los Estatutos sociales y expresamente lo dispuesto en los artículos 18 de los Estatutos sociales y 104 al 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989.

Hoz de Arreba (provincia de Burgos), 11 de marzo de 2005.-Los Administradores Solidarios, Juan Correa Pineda y Javier Correa Pineda.-19.635.