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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de «Altransa, Sociedad Anónima», convoca a todos los señores accionistas de la misma, de acuerdo con sus Estatutos a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en Algeciras (Cádiz), Polígono Industrial Cortijo Real, Avda. de Algeciras, 28, lugar dentro de la localidad donde la sociedad tiene su domicilio social, según prevé en el artículo 109 de las Ley de Sociedades Anónimas, el próximo día 27 de mayo de 2005, a la diez horas, en primera convocatoria, y en segunda, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nueva aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, y su aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2003. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, y su aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Ampliación de Capital Social y consiguiente modificación del articulo 5.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de cinco nuevos miembros que han de formar el futuro Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de interventores.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad, que le sea remitida, gratuita, copia de los documentos que han de someterse a aprobación de la Junta, pudiendo también examinar, o pedir que les sea remitido gratuitamente copia del texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma.

Algeciras a 29 de Abril de 2.005.-El Secretario.-Visto bueno el Presidente, Asterio Muñoz Calvente.-19.529.