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Convocatoria de Junta general ordinaria de socios

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 y siguientes de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y en mi condición de representante legal del Administrador único de la compañía Carrier Transcontinental Company Limited, por medio de la presente convoco la Junta general ordinaria de socios de la compañía «Carrier España, Sociedad Limitada», que tendrá lugar en el Hotel «NH Zurbano», sito en la calle Zurbano, 79-81, de Madrid, el próximo día 25 de mayo de 2005, a las doce horas, con el objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos indicados en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los asuntos sociales, realizada por el Administrador único de la sociedad, durante el ejercicio terminado el 30 de noviembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la memoria anual, el informe de gestión de la sociedad y la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio anual terminado el 30 de noviembre de 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2005. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta al final de la sesión o nombramiento, en su caso, de dos Interventores para proceder a la aprobación de la misma.

Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, todos los socios tendrán derecho a asistir a la Junta, pudiendo solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y asimismo, obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 25 de abril de 2005.-El Administrador único, Carrier Transcontinental Company Limited, representante legal, Sergio Felipe González.-19.580.