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El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general que, con el carácter de ordinaria, se celebrará en Barcelona, Rambla de Catalunya, número 92, 2.º, el próximo día 16 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, y si fuere necesario, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a los efectos de deliberar y resolver acerca de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Modificación de la fecha de cierre del ejercicio social y consecuentemente del texto del artículo 32 de los Estatutos sociales. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para ello.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212, 112 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos relacionados con las propuestas que se elevan a la Junta general, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como, solicitar la entrega o el envío gratuito de la referida documentación.

Barcelona, 29 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Guiral Barado.-18.065.