Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General de la entidad, a celebrar en el domicilio social, calle de Castelló, número 72, de Madrid, el día 23 de mayo de 2005, a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas del ejercicio de 2003 (Memoria, Balance y Cuentas de Resultados). Segundo.-Propuesta de aplicación de Resultados. Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social. Cuarto.-Ampliación de Capital en la cifra de 90.000 euros, mediante la emisión de 18.000 nuevas participaciones sociales de la misma clase, todas del mismo valor nominal de cinco euros, que llevarán aparejadas los mismos derechos que las actuales y cuyo desembolso deberá realizarse mediante aportaciones dinerarias, quedando sin efecto si el mismo quedara incompleto. Los actuales socios podrán ejercitar su derecho preferente de asunción de las nuevas participaciones sociales en los términos del artículo 75 Ley Sociedades Limitadas. Quinto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales («Cifra de Capital») , como consecuencia de la adopción del acuerdo precedente. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta, facultando a los administradores mancomunados para que cualquiera de ellos indistintamente pueda formalizarlos ante Notario y solicitar su inscripción en el Registro Mercantil con facultades especiales para su subsanación.

Se comunica a los socios que pueden obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, copia de las Cuentas anuales que se someten a aprobación y del Informe de gestión, sin perjuicio del derecho a examinarlos en el domicilio social. Asimismo, pueden examinar en el mismo domicilio social el Texto íntegro de la modificación estatutaria resultado de la ampliación de capital social propuesta y el Informe que, a tal efecto, ha emitido el órgano de administración y pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

En Madrid, 21 de abril de 2005.-Los Administradores mancomunados, Juan Carlos Sánchez Lázaro-Carrasco y Fernando Sánchez Lázaro-Carrasco.-18.057.