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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por decisión del Administrador se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en los locales de la Asociación de Comerciantes de Electrodomésticos, calle José Anselmo Clavé, número 2, (Barcelona) , el próximo día 23 de mayo de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 24 de mayo de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y de la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevado a cabo por la administración de la sociedad, así como la de todos los apoderados y mandatarios durante el período de tiempo al que se contraen los documentos del apartado 1.º Tercero.-Reducción del capital social en concepto de devolución parcial de aportaciones y de compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, ratificando, en su caso, lo actuado por el órgano de administración. Cuarto.-Transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada y aprobación de los nuevos Estatutos sociales y del Balance de transformación, así como anulación y adjudicación a los accionistas de las nuevas participaciones sociales. Quinto.-Cese y nombramiento de Administrador único. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegaciones precedentes para elevar a público los anteriores acuerdos. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que serán objeto de aprobación en la indicada Junta, incluyendo el informe elaborado por el órgano de administración explicativo y justificativo de las modificaciones estatutarias, así como solicitar la entrega de dichos documentos o el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 25 de abril de 2005.-La administrador único, María Vincenzoni Palermo.-18.429.