Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos sociales, el Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Almansa (Albacete), polígono industrial El Mugrón, calle Aparadoras, número 8, el día 24 de mayo de 2005, a las once horas en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio económico correspondiente al año 2004. Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social del Consejo de Administración de la sociedad. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado habido en el ejercicio social del año 2004. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2005. Quinto.-Facultar a los Administradores para elevar a públicos los acuerdos de esta Junta y depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Sexto.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas en su artículo 212.2 y demás legislación vigente, a partir de la convocatoria de esta Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Almansa, 26 de abril de 2005.-El Presidente, Jaime Julia Abad.-18.753.