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Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Paseo de Gracia, 92, 1.º 1.ª de Barcelona, el día 26 de mayo de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda, al objeto de adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la Aplicación de Resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Nombramiento o renovación de Auditores de Cuentas. Tercero.-Nombramiento, reelección, ratificación de consejeros. Cuarto.-Introducción del artículo 27 bis a los Estatutos Sociales relativo a la Comisión de Control y Gestión de Auditoría. Quinto.-Transformación de la compañía en Sociedad de Inversión de Capital Variable con la consiguiente adaptación de su actividad a lo dispuesto en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, fijación del capital estatutario máximo y reestructuración del capital social con la finalidad de dotar de liquidez a la compañía sin reembolso a los accionistas, mediante reducción del capital social inicial quedando el importe de la reducción como capital estatutario emitido en circulación. Nombramiento de depositario y, en su caso, de Sociedad gestora para la gestión global de los activos y desarrollo de funciones de administración y representación. Adaptación de los Estatutos Sociales a los referidos acuerdos. Sexto.-Delegación de facultades, especialmente de subsanación. Séptimo.-Aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas con cinco días de antelación, al menos, a la fecha prevista para la celebración de la Junta, en el registro contable de las anotaciones en cuenta de la sociedad a cargo del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores de la Bolsa de Barcelona.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los estatutos sociales propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 7 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Sr. Antonio Calafat Estradas.-17.994.