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Por decisión del Administrador Único de la compañía adoptada el día 25 de abril de 2005, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 22 de mayo de 2005 a las doce horas, en el despacho de abogados VRM Asesores, sito en Madrid, calle Velázquez, n.º 17, 5.º derecha; y en segunda convocatoria, el día 23 de mayo de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión relativa a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Segundo.-Aprobación en su caso, de la gestión del órgano de administración de la compañía relativa a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Tercero.-Aplicación del resultado económico de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Cuarto.-Demanda interpuesta por la Sociedad contra Construcciones Olabarri, Sociedad Anónima y el Sr. Arias Bustos: Situación del procedimiento, posibles soluciones. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que se encuentra en el domicilio social y en el despacho de abogados VRM Asesores sito en Madrid, calle Velázquez n.º 17, 5.º derecha, con número de telefono 915313805, a disposición de los señores accionistas la decumentación relativa a las Cuentas Anuales que exige la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 26 de abril de 2005.-El Administrador Único, don José Ramón Caviedes Manso.-18.038.