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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de esta sociedad que tendrá lugar en Bilbao, en el hotel Ercilla, calle Ercilla número 37-39, en el salón que se indicará en el panel de la puerta de la entrada de dicho hotel, el día 20 de mayo de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 21 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para someter a examen y, en su caso, aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del nombramiento del Presidente del Consejo y del Consejero designado por cooptación. Segundo.-Informe, estudio y, en su caso, autorización actualizada y mandato, a favor del Consejo de Administración para la venta de las fincas de nuestra propiedad sitas en el edificio de la calle de Ibáñez, de Bilbao, número 10 (sótano, entresuelo y participación en el sexto piso). Tercero.-Modificación de los Estatutos ante el futuro traslado, dentro de Bilbao, de nuestra actual sede social. Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Nombramiento de Interventores para firma de Acta.

Bilbao, a 29 de abril de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, don Imanol de Anacabe Maidagan.-19.364.