Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle General Almirante, 2-4-6, de Barcelona, el próximo día 26 de mayo de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 27 de mayo, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2004 y de la propuesta de Aplicación de Resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad. Tercero.-Dimisión, nombramiento y reelección de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la Compañía, para el año 2006. Quinto.-Extensión, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos relativos a las cuentas anuales y la aplicación del resultado que se someten a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de la Sociedad.

Barcelona, 22 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Ginebreda Martí.-18.737.