Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El órgano de administración de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Tiana, Barcelona, Paseo Vilesa, 9 (antes Avda. Generalísimo n.º 9) , el próximo día 21 de junio de 2005, a las doce horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar y en su caso subsanar los acuerdos sociales adoptados en la Junta general extraordinaria de la sociedad celebrada en Montcada i Reixac el 7 de abril de 2004, y que fueron los siguientes:

«Nombrar auditores de cuentas de la sociedad, por un periodo de 5 años que comprenderá por lo tanto la auditoria de las cuentas anuales de los ejercicios 2004 hasta 2008 ambos inclusive a la firma Pont Mestres & Auditores Asociados, Sociedad Anónima a efectos de que realicen su función en los supuestos en que la intervención del auditor resulte obligatoria a tenor de lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, o en aquellos supuestos en que así lo acuerde la Junta general.» Segundo.-Ratificar y en su caso subsanar los acuerdos sociales adoptados en la Junta General Ordinaria de la sociedad celebrada en Montcada i Reixac el 30 de junio de 2004, y que fueron los siguientes: «Aprobar las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, con un resultado positivo de 72.151,35 euros y que se acordó distribuirlo de la siguiente forma: 14.785,07 euros a reserva voluntaria y 57.366,28 euros a dividendos.»

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2004.

Cuarto.-Aprobación en su caso de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2004. Quinto.-Aprobación en su caso de la gestión del órgano de administración. Sexto.-Nombramiento, en su caso de auditores de cuentas de la sociedad por un periodo de cinco años. Séptimo.-Traslado del domicilio social a la Carretera N-340, Km 1249,9 de Sant Just d'Esvern (08960).

A partir de la publicación de este anuncio, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como en su caso el informe de los auditores de cuentas Asimismo los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma.

Tiana, 13 de abril de 2005.-Francisco Mendoza Pagan, Administrador único.-18.010.