Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, con la intervención de su Letrado-Asesor, convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, carretera de Circumval.lació, Tram V (08039 Barcelona), en primera convocatoria, a las 12.00 horas del próximo día 30 de mayo de 2005, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Ampliación del número de Consejeros y modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros. Aprobación, si procede, de su gestión. Sexto.-Prórroga del nombramiento de Auditor de cuentas de la compañía. Séptimo.-Información sobre la redistribución de acciones de conformidad con los artículos 13, 39 y 40 de los Estatutos sociales. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Delegación de facultades. Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la propia Junta.

Derecho de información: A los efectos de lo preceptuado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar de forma expresa el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como informe de gestión y el informe de auditoría.

Barcelona, 25 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Tomás Gui Mori.-18.408.