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Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, paseo de la Habana, número 3, el próximo día 23 de mayo de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Censura y aprobación de la gestión realizada por el órgano de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Fijación del número de consejeros dentro de los límites estatutarios. Quinto.-Modificación de los artículos 16.º, 22.º, 24.º y 26.º de los Estatutos Sociales, reforzando el quórum y régimen de mayorías necesario para la adopción de determinados acuerdos de Junta y Consejo de Administración. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace saber a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar el orden del día, texto íntegro de los acuerdos propuestos, documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales del ejercicio 2004, informe de gestión y de los Auditores, e informe sobre las modificaciones estatutarias propuestas, quienes podrán examinarlos in situ o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 5 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ricardo López-Laguna Guerrero.-19.938.