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Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la Compañía, calle Mártires Consepcionistas, número 3 (Madrid), el día 25 de mayo de 2005, a las 11:30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente 26 de mayo, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria; con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la compañía -comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Reelección del Administrador único de la compañía, y del Administrador suplente, por un nuevo plazo de cinco años. Quinto.-Reelección del Auditor de cuentas de la compañía para revisar las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio económico 2005. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar a las señores accionistas el derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas; pudiendo, así mismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de mayo de 2005.-José-Ramón Sanz Pinedo, Administrador único.-20.078.