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Convocatoria de Junta general

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 30 de Marzo de 2005, acordó por unanimidad la convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas, señalando al efecto el día 16 de Junio de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria y, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social en Valdoviño (La Coruña), carretera de Castro-Meiras, Tuimil-Sequeiros, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-examen y aprobación si procede de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio de 2004, así como la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Elección de un Consejero para cubrir vacante. Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Cuarto.-Depósito de cuentas.

Quinto.-Redacción y aprobación del acta, o si procediera de designación de intervinientes.

La Coruña, 7 de abril de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Antonio Grosso Burnham.-17.869.