Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Señores accionistas a la asistencia a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el jueves 26 de mayo de 2005, a las trece horas, en Madrid, Avda. Machupichu, 89, bajo, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para desarrollar la siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Renovación estatutaria anual del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y en su caso, para su interpretación, subsanación, ejecución e inscripción. Séptimo.-Suspensión temporal para la inmediata redacción del acta de la sesión, reanudación de la misma y subsiguiente lectura y aprobación, si procede, del acta.

Presencia de Notario: El Consejo de Administración ha acordado la presencia de Notario en la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, para que levante acta de dicha Junta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que reúnan las condiciones del artículo 15 de los Estatutos Sociales y pueden hacerse representar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos, y así como en los artículos 106 y 108 del Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Los señores accionistas que asistan a la Junta General, o estén en ella debidamente representados, tendrán derecho a cobrar una prima de asistencia íntegra de 0,59 Euros por cada acción de las de las que sean titulares, siendo el importe líquido de 0,50 Euros por acción, una vez retenido el 15% (0,09 Euros) .

De acuerdo con lo regulado en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes, que se van a someter a la Junta General.

Madrid, 4 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Cavero Martínez Campos.-20.037.