Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social de Pedrola (Zaragoza), carretera N-232, kilómetro 273, el próximo día 16 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, respectivamente, si en primera no se hubiera podido celebrar, para debatir y, en su caso, adoptar los acuerdos que consideren oportunos en relación con los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2004: Balance, Memoria y cuenta de resultados. Segundo.-Resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Examen de la gestión social. Aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2004. Cuarto.-Cargos sociales. Renovación de Consejeros: Nombramiento y en su caso, reelección. Ratificación de Consejeros elegidos al amparo de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2005. Sexto.-Autorización y concesión de facultades al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, para la elevación a públicos de los acuerdos que lo precisen, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria y conforme dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la sociedad los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y tendrán derecho a examinar en el domicilio social tales documentos o a pedir su entrega o su envío gratuito.

Pedrola, 19 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Anselmo Loscertales Palomar.-18.259.