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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en convocatoria única, el día 26 de mayo de 2005, a las 10 horas, en el domicilio social de la Sociedad, en S. Boi de Llobregat, calle Castelló, número 19, Polígono Industrial «Les Salines», con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, relativos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y, en lo menester, aprobación de nuevo de los acuerdos adoptados en Junta General Ordinaria de Accionistas del pasado 28 de mayo del año 2004, relativos a la aprobación de la Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de apliación de resultado, relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2005. Cuarto.-Análisis y consideraciones sobre el Plan de Inversiones del 2005. Quinto.-Modificación del art.13 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Definición de la retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2005. Séptimo.-Asuntos varios.

A partir de la convocatoria de la junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Sant Boi de Llobregat, 4 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Danilo Delledonne.-20.128.