Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general de accionistas, a celebrar el próximo día 25 de mayo, a las trece horas, en el domicilio social, carretera nacional 340, km 1.242,3, de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen del informe de gestión y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Tercero.-Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2004. Cuarto.-Reelección y/o nombramiento del Auditor de cuentas de la compañía. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Autorización para formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta y el correspondiente informe de auditoría, el texto de las propuestas y el informe del Consejo de Administración justificativo de las mismas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Sant Vicenç dels Horts, 3 de mayo de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Ana María Molins López-Rodó.-20.038.