Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca Junta general de accionistas que se celebrará en Valladolid, en las oficinas de Caja España, plaza Fuente Dorada 6-7, 3.ª planta, el día 15 de junio de 2005, a las dieciocho horas en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de las Cuentas anuales consolidadas e informe de gestión del grupo Televisión Castilla y León correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión social. Cuarto.-Variaciones del perímetro de consolidación. Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad. Sexto.-Renovación del Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar, conforme los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el de auditoría, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Valladolid, 27 de abril de 2004.-José Luis Ulibarri, Presidente del Consejo.-18.482.