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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad Aceites el Carrascal de la Sierra de Segura, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas de esta mercantil a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en carretera de Siles a Torres, sin número, de Torres de Albánchez (Jaén), el próximo día 4 de junio de 2005, a las once horas de su mañana, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 5 de junio y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria correspondiente al ejercicio económico de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio económico de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante referido ejercicio. Tercero.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que en esta Junta General se adopten. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Designación de señores accionistas para la aprobación y firma del acta de la Junta General, si procede.

Todos los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, a partir de ésta convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, al tiempo que pueden solicitar la entrega de copias o envío gratuito de los referidos documentos.

Torres de Albánchez, 18 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel José Sánchez López.-19.276.