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Convocatoria de la Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad Almeraya, Sociedad Anónima, en su reunión de fecha 6 de mayo de 2005, acordó convocar a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Ulises, número 18, el día 25 de mayo, a las trece horas, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria, si fuere precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 26 de mayo, a las trece horas con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la sociedad de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General y la posibilidad del envio inmediato y gratuito si así lo piden.

Madrid, 6 de mayo de 2005.-José María Pérez Lozano, Secretario del Consejo de Administración.-20.610.