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Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad Armadores de Burela, S.A. (ABSA) , ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Burela (Lugo), en el salón de actos de la Nueva Lonja de Armadores de Burela, el próximo día 28 de mayo de 2005 (sábado), a las 11 de la mañana, en primera convocatoria, y el día 29 de mayo de 2005 (domingo), en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de 2004 (integradas por Balance al 31 de diciembre de 2004, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2004 y Memoria del año 2004), del informe de gestión del año 2004, así como del informe de Auditoría de todo ello. Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Designación de Auditores de cuentas para ejercicios 2005, 2006 y 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de esta Junta.

Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos a que se refieren los apartados primero y segundo del anterior «orden del día», así como al examen de los mismos en el domicilio social.

Burela (Lugo), 29 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo, Ángel Fernández Vequez.-19.432.