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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle Padilla, 17, el día 26 de mayo de 2005, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 27 de mayo de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de Entidad Gestora. Segundo.-Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Renuncia y nombramiento de Administradores. Quinto.-Revocación y nombramiento de Auditores. Sexto.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35\2003, de Instituciones de Inversion Colectiva. Séptimo.-Solicitud, en su caso, de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social. Designación, en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad. Octavo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Décimo.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 29 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Villanueva Iribas.-19.280.