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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en la Cámara de Comercio e Industria, calle Dato, n.º 38, de Vitoria, el día 1 de junio de 2005, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración. Cuarto.-Renovación parcial del Consejo de Administración. Quinto.-Modificación del artículo 22 de los Estatutos sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de dos Interventores para la firma de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Vitoria-Gasteiz, 5 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Vidal Sanz Irazu.-20.593.